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【天勤咨询】天勤会计鉴定一起典型案例被《湖南日报》专题报道

时间:2024-05-14 15:50:53

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近日,株洲市公安局石峰分局仅用一周时间,成功破获一起"囤票赚高息"涉嫌非法集资案件,非法吸收公众存款近千万元,骗取110余人进行投资,抓获犯罪嫌疑人一名。此典型案例被《湖南日报》专题报道。
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案件详情
今年3月,石峰分局经侦大队接到铜塘湾派出所移交线索,辖区居民石某某通过晒朋友圈及利用微信、短信群发等方式,高息发布“倒卖演唱会门票”的投资信息并承诺到期返本付息,吸引投资者投资。
接报案后,经侦大队高度重视,办案民警立即展开调查。通过查看石某某的朋友圈,发现经常发布所谓的“演唱会囤票”、高息借贷等投资信息。通过分析研判石某某的银行账户资金情况,并对相关投资者进行调查取证,证实了石某某涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。

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经查,石某某于2013年开始为“黄牛”做代理,在网上做倒卖明星演唱会门票生意,手上便掌握了一部分顾客资源,并长期保持联系。2021年以后受到疫情影响,明星演唱会处于停滞状态。石某某在无任何融资性担保资质的情况下,通过微信朋友圈和群发短信的方式高息发布囤票信息及短期借款信息吸引投资者,并承诺到期返本高息(月息7%-16%不等)来吸引投资客户投资,2021年以来共计吸引110余人投资,总计金额近千万元,涉嫌非法吸收公众存款。

目前,犯罪嫌疑人石某某已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。




天勤咨询提醒


当前非法集资手段花样翻新,变种层出不穷,但无论形式如何变化,其以给付回报为诱饵、非法面向社会公众吸收资金(即非法性、公开性、利诱性、社会性)的特征不变。只要做到“三要、三不要”,是可以有效规避陷阱的。

一要理性,不要侥幸
天上不会掉馅饼,掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。要坚守理性底线,想想自己懂不懂,比比风险大不大,看看收益水平合不合实际,问问家人朋友怎么看,不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼。

二要稳健,不要冒险
高收益意味着高风险,还可能是投资骗局,投一次就血本无归。要合理评估自身承受能力,审慎确定风险承担意愿,不冒险投资。

三要警惕,不要盲目
“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠,一定要警惕、警惕、再警惕,切忌盲目“随大流”投资。

案情来源:株洲石峰公安

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