天勤会计师事务所专家应邀赴湖南警察学院专题讲课

此次专题讲座围绕“善心汇”传销案、“盛大金禧”集资案展开。

“善心汇”传销案涉案金额巨大，涉案人员众多。方仁西老师深入剖析该传销案件的相关知识，传销案成案特征、传销模式及传销资金盘特点、资金分析及作用等，通过专业的资金分析方法，抽丝剥茧，为经侦干警们展示了传销组织如何运作资金以及如何追踪这些非法资金的路径。

“盛大金禧”涉嫌集资案同样引起了广泛关注。曾柳老师对该案件中资金来源去向分析、集资诈骗案的数据呈现特征等问题进行了讲解。通过分享该典型案例，曾柳老师阐述了集资案件中需要解决的问题：涉案的规模、嫌疑人获利的金额、资金去向等。

两位老师的精彩讲座，展示了丰富的专业知识和实践经验，提供了切实可行的资金分析思路和方法。近年来，经济犯罪职业化、网络化、复合化的特征越来越明显，经济犯罪形式在快速的发生变化。天勤咨询将在司法会计鉴定领域中继续深耕“强、精、专”，一如既往的为公安经侦部门防范化解经济金融风险、打击防范各类经济犯罪提供专业和智力支持。