资金分析包括数据准备、导入、汇总、清洗、分析、形成结果等环节，需确保数据来源合法、完整，方法可靠标准，全流程可溯源、可校验，结果可理解。通过资金分析所形成的证据形式需具有证明能力，具备客观性、真实性、合法性、关联性的证据特点。资金分析时，通常需针对不同案件设置分析参数，统一算法，确保分析方法、模式和过程标准化。如传销案件中，按传销涉及的分层及资金交易特征，设置相应参数，采用筛选、碰撞、聚类、关联、比对等方法，对资金数据进行深度挖掘，多层穿透分析。如网赌案件中，按网赌涉及的交易对手、资金交易特征、时间等，设置参数，建构分析模型，利用关系可视化技术清晰展现涉案资金的来源和去向。通过资金分析有效还原各类经济案件中的资金流转模式、关系、数额等，以查明案情，证明犯罪，厘清刑事责任。多年来，天勤事务所深耕司法会计鉴定领域，承接了一批备受关注的大案要案。为快速有效的对网络传销、网络赌博、电信诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗、虚开骗税、洗钱、非法经营等资金密集型犯罪案件进行精准资金分析，打造了一批专业资金分析团队，在实践中提炼了自有的资金分析方法，并通过构建专门的IT部门，开发了天勤资金分析工具，实现了资金流水的快速导入、不同格式流水的标准化、流水清洗秒速度。在资金分析过程中对于分析参数设置，统一算法，分析方法、模式和过程标准化的要求，可高效的处理大量数据。天勤资金分析工具，同时能实现财务分析、资金穿透、线索核查、集群协助等分析研判辅助功能。为解决以往案件中出现的周期长、效率低、无法有效穿透资金、无法厘清深层次资金脉络等问题，进行了有效的突破。天勤资金分析模式，在网络传销、网络赌博、电信诈骗、非法吸收公众存款等各类案件中，实现的资金分析成果，是天勤事务所针对相应案件出具的司法鉴定意见的有力支撑依据，经受住了历年司法实践的检验。
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